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潑漆何韻詩 統促黨主委等11人起訴

潑漆何韻詩 統促黨主委等11人起訴

香港藝人何韻詩遭(歐新社檔案照)潑漆案,北檢昨起訴統促進黨自忠黨部主委胡志偉等11人。   〔記者錢利忠/台北報導〕台北地檢署偵辦香港藝人何韻詩遭潑漆案,認定中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉等成員,僅因不滿反送中運動的理念,即計畫對來台參與「九二九台港大遊行」的何韻詩施暴,甚至連香港眾志秘書長黃之鋒也遭鎖定,北檢昨依違反集會遊行法、強制、公然侮辱、毀損等罪起訴胡志偉等十一人。 不滿反送中 趁何來台時施暴 檢方雖認定胡志偉等人犯案前有詳細分工,但考量其犯罪性質只針對台港大遊行活動,並於活動舉辦當天的特定時間與地點,意圖對何韻詩、黃之鋒潑漆或潑尿,屬於特定犯罪及隨意組成的犯罪分工組合,不符合刑度較重的組織犯罪防制條例所規定「持續由三人以上,以實施暴力、恐嚇等手段」的構成要件。 埋伏現場 分工詳細接力上陣 另胡志偉等人朝何韻詩潑漆的同一行為,所傳達的恐嚇意味,已由強制、公然侮辱、毀損及集遊法等罪所吸收,屬於同一犯行同時觸犯多項罪名,則從一重論處,不再另做不起訴處分。 起訴書指出,胡志偉等人不滿反送中運動的理念,得知何韻詩、黃之鋒等人可能來台參與台港大遊行,透過LINE群組「康樂活動」聯繫分工,並於事發當天早上聚集謀劃分工,打算趁何韻詩及黃之鋒現身活動時,伺機施暴。 檢方查出,胡志偉埋伏於北市濟南路一段附近區域,負責對可能現身活動的何韻詩、黃之鋒潑漆;大陳島鄉情文化促進會常務監事陳友達等四人則準備餿水袋、水球、尿液袋及水槍,若胡志偉潑漆失敗,陳友達等四人便接力上陣潑尿或潑餿水。 另外,大陳島鄉情文化促進會理事梁太富等六人,待在胡志偉的外圍位置見機行事,倘若胡潑漆失敗無法逃脫,六人即會扮成熱心民眾上前勸阻,假意高喊「和平理性、不要打人」等口號,掩護胡脫身。 何韻詩去年在「九二九台港大遊行:撐港反極權」登場前接受媒體聯訪時,遭胡志偉從後方潑紅漆。何韻詩遭攻擊後表示,這就是香港許多人每天面對的威脅,是打壓和恐嚇。
錢利忠 2020-06-10
中國湖南省台辦助韓賄選 北檢今起訴

中國湖南省台辦助韓賄選 北檢今起訴

高雄市長韓國瑜。(資料照)   〔記者錢利忠/台北報導〕去年總統、立委選舉期間,名列中華統一促進黨不分區立委候選人的中華婦女聯合會理事長何建華,涉招待中配出國旅遊涉賄選遭起訴後,台北地檢署清查出,何案幕後金主竟來自於中國湖南省長沙市台辦經濟處處長黃道年,且黃還透過台商替國民黨及其總統候選人韓國瑜賄選,今依違反總統副總統選舉罷免法等罪,起訴中國長沙台協會長林懷等7人起訴;未到案的長沙台協會員連上銘則被發布通緝。 檢方調查,中國湖南省長沙市台辦經濟處處長黃道年,實際掌控長沙台灣同胞投資企業協會(長沙台協會)的運作,並指派中國籍男子周輝擔任長沙台協會秘書處主任一職,由周輝實際管理長沙台協會財務,以及向長沙台辦處或湖南省人民政府台灣事務辦公室(湖南省台辦)申請款項等事務。 今遭起訴的7人包括中國長沙台灣同胞投資企業協會(長沙台協會)會長林懷、副會長兼副秘書長佟建華、台商莊桓漳、中華婦女聯合會副秘書長及中國湖南省衡陽辦事處主任沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長張國君,以及何建華等7人;長沙台協會員連上銘未到案遭通緝,上述8人涉嫌受黃道年等人指使,以招待食宿及機票、舉辦餐會等方式,動員超過600名台商及留學生回台投票,支持國民黨所推派的總統及立委候選人。 檢方調查,去年12月初,黃道年召集林懷、佟建華、連上銘等3人,在湖南省長沙市某處聚會,規劃以長沙台協會名義舉行替國民黨及韓國瑜拉抬造勢的活動,並決議於去年12月11日下午4點半,於長沙市「華天大酒店湖南廳」內,舉辦「2019年湖南台胞年終尾牙聯誼會」活動,提供免費餐飲、住宿及價值不斐的抽獎活動,趁機要求台商及留學生,返台投票並支持國民黨候選人。 去年12月2日早上9點,林懷透過中國通訊軟體微信發送訊息,指周輝通知長沙台協會會員、長沙台商,須於去年12月6日前報名參加造勢餐敘活動;12月3日中午,林懷即指示周輝發函,邀請國民黨大陸工作會主任周繼祥參加造勢活動,且要求周輝修改邀請函內容,並於同日下午3點多,將造勢餐敘活動定調為「2019年長沙市台協尾牙聯誼會暨台胞返鄉動員投票大會」。 去年12月3日下午,林懷再次與黃道年等人開會,同日晚上11點13分,透過微信聯繫周輝,並提供「周輝」、「湖南省台胞返台投票動員大會藍天再現台灣UP.docx」檔案,內容則依韓國瑜的競選口號,打造口號為「台灣安全、人民有錢!」、「韓國瑜,凍蒜!」、「國民黨,加油!」等。 根據北檢所掌握的動員活動細則,內容提到「活動細則:各地區召集人須於108年12月8日將參加108年12月11日投票動員大會名單及109年1月11日返台投票優惠機票登記表繳交至長沙台協秘書處周輝主任」等字句,即具有台灣投票權資格者且參與造勢餐敘活動,可報名登記補貼返台機票。 檢方掌握,優惠方案內容為原價人民幣1560元的機票,可補助幾近全額的1550元,並以此為誘因,動員參加者一定要返台投票支持國民黨及韓國瑜,達到賄選的目的,共240多人接受補助返台投票;總計長沙市台辦、湖南台辦,這2次活動分別補助50萬及300萬元人民幣,林懷等人則已分別請款29萬、120萬人民幣,合計149萬元人民幣。
錢利忠 2020-05-08
中客毀台大連儂牆 將驅逐出境5年內禁來台

中客毀台大連儂牆 將驅逐出境5年內禁來台

來台自由行的中國遊客李紹東(紅帽者),涉嫌毀損台灣大學校內連儂牆,被台大校方提告毀損法辦。(記者錢利忠攝)   〔記者錢利忠/台北報導〕來台自由行的中國遊客李紹東,涉嫌毀損台灣大學校內連儂牆,被台大校方報警提告毀損;今晚6時許,李男經北市大安警分局初訊後,被依現行犯身分移送台北地檢署複訊,移民署也派出3名官員至北檢等候;據悉,李男已違反「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」,停留許可將被移民署撤銷並驅逐出境,列為「不受歡迎人物」,管制5年內不得再來台。 今晚8點多,李男訊後被依毀損罪諭令限制出境及出海,並責付給他的二姑。 據悉,李男偵訊時否認受人教唆,他供稱本月1日與妻子來台自由行,前幾天的行程在中南部,今天才到台北市並到台大校園參觀,看到連儂牆上的內容一時氣憤,才動手撕毀牆上海報。 依「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第16條第1項第4款規定,中國人民申請來台從事觀光活動,現(曾)有事實足認為有犯罪、違反公共秩序或善良風俗之行為者,得不予許可,已許可者,得撤銷或廢止其許可,並註銷其入出境許可證。 移民署指出,後續將視司法機關偵審結果,依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第18條第1項第2款規定,對李男限令或強制出境,且管制5年內不得再入境。
錢利忠 2019-10-07
馬庭內不吭聲 庭外與檢互批

馬庭內不吭聲 庭外與檢互批

〔記者錢利忠/台北報導〕前總統馬英九本週因三中案二度赴台北地檢署出庭,對於北檢週三指責他行使緘默權是「不良示範」一事,馬昨天反批北檢混淆視聽,企圖引導輿論對他做不實攻擊。北檢則發布新聞稿澄清,北檢尊重馬英九行使緘默權,但馬在庭外公開表示「從不畏戰」云云,確實已為國民做出不良的法治示範。 台北地檢署偵辦三中案,昨傳喚前總統馬英九出庭應訊。(記者羅沛德攝) 馬英九說,北檢不會不知道,依刑事訴訟法第九十五條規定,「被告得保持緘默」,且檢察官也曾在庭上告訴他,他可以保持緘默,但北檢事後卻開記者會、發布新聞稿,誣指他行使緘默權,是不良的示範,北檢無視法律的規定,混淆視聽,毫不避諱企圖引導輿論,繼續對他做不實攻擊,令人錯愕、遺憾。 北檢強調,馬英九本週庭訊時均保持緘默,檢察官尊重馬的攻防決定與訴訟權利;但馬在偵訊後立即於庭外發言「從不畏戰」云云,曲解本案調查為毀滅其人格、名譽之戰爭,其訴訟上、訴訟外等差異作為,確實令人驚愕,且為國民不良之法治示範。 馬英九昨也批北檢在本案偵查程序合法性有疑慮,難期公正客觀;北檢回應,從檢察官再提出的五十一個問題、提示的廿二項證據,馬應可充分了解確實是基於案情需要才傳訊,絕非輕率發動偵查權。
錢利忠 2018-04-28
追馬英九賤賣三中案 北檢「扣押」7份卷宗

追馬英九賤賣三中案 北檢「扣押」7份卷宗

釐清鑑價過程有無遭低估 〔記者錢利忠、施曉光/台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨三中黨產案又有新進度,昨指派檢察事務官到國民黨委託的法律事務所,調閱連戰擔任國民黨主席期間,於二○○四年間委託律師處理有關三中等黨產列冊的相關文件;因馬英九於二○○五年八月接替連戰擔任黨主席,同年底即處分三中,為釐清鑑價過程有無遭低估等疑點,才另調閱舊資料進行比對。 北檢偵辦馬英九賤賣三中黨產案,昨指派檢察事務官到國民黨委託的法律事務所,調閱相關資料。(資料照) 北檢根據連戰當年所清查的黨產列冊,得知國民黨從連戰當黨主席之前的三個月,至連戰將黨務交接給馬英九的同月,即二○○○年三月至二○○五年八月,國民黨的資產淨額自八○八億元降至三一一億元,主要是認列七家控股公司的投資損失,以及支應黨務經費所致。 檢赴律師事務所調閱資料 為追溯國民黨處分黨產的脈絡,檢方從馬英九的前手連戰當黨主席期間開始查起,連戰自二○○○年六月接任黨主席後,即將清理黨產列首要任務,曾委託法律事務所及律師,全面檢視所有登記在國民黨名下,以及黨營事業名下的土地及房產。 去年十二月二十一日,北檢曾到國民黨中央黨部翻查及掃描三中黨產相關文件,以及國民黨中常會的會議紀錄;由於連戰曾委由全國律師公會及會計師公會所推薦的兩位會計師及律師,針對國民黨所列冊的土地、房產等黨產進行覆核的作業,甚至還有「檢視報告書」,檢方相當重視。 據了解,連戰擔任黨主席期間謹言慎行,就連國民黨高層與律師就黨產商談的內容也都有相關紀錄留存,為釐清馬英九接任黨主席之前的黨產淨額,檢方曾六度赴國民黨中央黨部、九度赴黨營事業中央投資公司調閱資料,昨另針對當年負責處理黨產的黨高層與律師談話的內容,向該律師事務所調閱相關紀錄。 國民黨:索資變扣押 一度爭執 國民黨行管會主委邱大展指出,原本檢方通知是要前來「索資」,要帶走二十四件黨產處分案相關卷宗資料,雙方因此一度發生爭執,最後檢方以「扣押」名義帶走七份卷宗;北檢昨澄清,只有調閱資料,沒有搜索,偵辦細節不公開。
錢利忠 2018-04-11
國發院降價售地 北檢查馬英九有無主導

國發院降價售地 北檢查馬英九有無主導

6天內突然減價4.2億 檢方取得關鍵議價備忘錄 〔記者錢利忠/台北報導〕台北地檢署偵辦國發院土地交易案,取得當年國民黨行管會高層與買家元利建設所簽的「議價備忘錄」,懷疑行管會為達成當時新任黨主席馬英九提出的黨產處理時間表進度,才在談妥合約的六天內突然減價四.二億元;由於相關報價內容均有呈報中常會,由主席馬英九議決,北檢近日將全力釐清馬究竟有無主導降價售地一事。 台北地檢署偵辦國發院土地交易案,認為馬英九全程掌握該交易的議價狀況,視案情發展,不排除再傳喚馬到庭說明。(資料照) 黨魁握有資產處分決策權 國民黨為籌措黨工退休金經費,二○○五年四月十二日正式標售中興山莊土地共二萬三七五九坪,該案原有卅多家廠商領取招標單,後來卻五度流標,只有元利建設一家出價;同年八月十七日,國民黨與元利簽訂議價備忘錄,談妥以總價四十二.五億元讓售,但六天後的簽約日,國民黨竟又自降四.二億元,讓檢方懷疑其中有故意賤賣情形。 檢方目前已傳訊多名相關人士釐清交易過程,包括當初代表國民黨與元利建設蔡姓副總議價的行管會前高層鄭國禎,綜合相關證述,檢方發現國民黨或其黨營事業的名下資產,處分決策權都是掌握在黨主席手中,連戰擔任黨主席期間五度未簽售地公文,馬卻在就任不到一個月後,就讓該案降價到卅八.三億元成交,與國民黨最初預期的六十五億元賣價相比,價差高達廿六.七億元,不排除馬就是關鍵性決策角色。 據了解,元利當初是以土地變更後,須額外負擔九.四億元土地增值稅為由殺價,行管會考量該土地多次招標,只有元利建設有興趣,疑為避免談判破局,使馬主席提出的黨產處理時間表跳票,才會同意再降價四.二億元求售。 不排除再傳喚馬到庭說明 此外,時任行管會主委張哲琛曾上簽向馬英九報告,指該地經五次標售,僅元利建設一家出標,為因應國民黨當前財務需求,擬以總價四十二.五億元讓售,當時馬批示回覆「悉」,加上國民黨在馬上任後不久就召開中常會討論售地事宜,北檢認為馬全程掌握該交易的議價狀況,視案情發展,不排除再傳喚馬到庭說明。
錢利忠 2018-02-08
疑涉周泓旭共諜案 北檢約談王炳忠、林明正,5路搜索

疑涉周泓旭共諜案 北檢約談王炳忠、林明正,5路搜索

  疑涉周泓旭共諜案,北檢約談王炳忠、5路搜索。(資料照,記者鄭鴻達攝) 2017-12-19 11:20 〔記者錢利忠/台北報導〕偵辦周泓旭共諜案的台北地檢署檢察官林俊廷,今早再指揮調查局國家安全維護工作站調查官,至少兵分5路搜索並約談與周泓旭有私交的新黨青年委員會召集人王炳忠、成員林明正等人,全案朝違反國家安全法方向偵辦。 偵辦周泓旭案的台北地檢署檢察官林俊廷,今早再指揮調查局國家安全維護工作站調查官,至少兵分5路搜索並約談與周泓旭有私交的新黨青年委員會召集人王炳忠、新黨青年委員會成員林明正等人,全案朝違反國家安全法方向偵辦。 檢調掌握情資,來自中國遼寧省本溪市,去年於政治大學企研所畢業的中國籍男子周泓旭,涉嫌來台從事發展共諜組織,向國內多個公務機關、學校刺探公務機密,違反國家安全法。 北檢今年3月指揮國安站搜索周泓旭住處,並約談周生到案,訊後以周生涉嫌重大,且有串供、逃亡之虞,向台北地院聲請羈押禁見周生獲准。此案一審判周生1年2月徒刑,目前已上訴二審,由高等法院審理中。 檢調掌握情資,與周泓旭私交甚篤的王炳忠,疑似捲入周泓旭所涉及的共諜在台發展組織案,今拂曉出擊,搜索王炳忠、王父等人住處,相關涉案人經國安站初步訊問後,今晚將陸續移送北檢複訊。
錢利忠 2017-12-19
賣中視 馬裁示回饋余建新4.8億

賣中視 馬裁示回饋余建新4.8億

〔記者錢利忠/台北報導〕針對國民黨賤賣黨產案,台北地檢署質疑國民黨選定前中時集團董事長余建新為中視買家,涉非常規交易,依檢方掌握的錄音內容,中投內部曾就中視資產該採賣價較高的股價市值,或依賣價較低的資產負債表計算讓利四.八億元出售,兩派爭論不休,時任黨主席馬英九沒向余求償毀約買三中損失,還提及「回饋」等疑似主導交易字眼而被錄音,恐涉刑度七年以上的證券交易法特別背信罪。 前總統馬英九身陷國民黨黨產三中交易案疑雲,馬昨至北檢控告北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健洩密。(記者謝君臨攝) 九十五年四月,本欲打包買下三中的余建新突然反悔,只願買下卅三%中視股權,後來他與中投簽下增補契約協議,不僅成功推掉不想買的中廣及中影,甚至還從中投手中多拿下市值上億元的四%中視股權,最後只花八.九二億元即入主中視。 據悉,當時中投內部曾就中視資產的鑑價方式出現激烈爭執,一派主張採股價市值出售,還原市值約十二億元至十五億元,另一派認為應根據資產負債表來計算,才能還原中視真實價值,但若採行後者,鑑價結果將比前者少四.八億元。 余送張哲琛500萬現金禮盒 被退回 檢方調查,余建新買下中視後,同年八至十月間曾單獨約前中投董事長張哲琛餐敘,席間余指示司機將裝有五百萬元現金的禮盒,透過張哲琛的司機轉交給張,張的司機將禮盒放在後車廂內,隔天張發現禮盒內有五百萬元,將此事通報中投政風單位,但未向馬報告。 不僅中投內部以文字紀錄留存此事,前中投總經理汪海清也在張哲琛將禮盒退還余之前拍下鈔票照片存證,檢方搜索中投及汪的住處時已查扣相關物證,後來余建新赴北檢作證時,證稱確有收到張退回的現金禮盒。 檢方據此懷疑,余私下送禮盒給張,可能是為了答謝國民黨同意簽下增補契約,讓他順利買下中視並多取得四%股權,不排除余根本是國民黨選定的中視買家,一開始包裹出售三中,只是掩護余買中視的障眼法。 馬:從沒指示圖利任何人 關於「鏡週刊」報導馬英九被錄到「那就回饋給他」等主導字眼,馬昨先後赴北檢、高等檢察署及最高檢察署,告發北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健二人洩密;馬說:「我像是會說出這種話的人嗎?我從沒指示回饋以圖利任何人或單位,所有我參與過的會議,都一再強調所有買賣一定要依法行事。」
錢利忠 2017-12-14
北檢掌握關鍵錄音 馬英九主導黨產交易

北檢掌握關鍵錄音 馬英九主導黨產交易

  2017-12-08 〔記者錢利忠/台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨黨產案有重大進展!檢方十一月九日搜索位在國民黨中央黨部八德大樓六樓的中投公司,從已刪除的電磁紀錄中還原出前總統馬英九主導三中、中央黨部大樓等黨產交易時,與買家密會的八段關鍵錄音;據悉,除中廣買家趙少康沒被收音外,馬英九、蔡正元、張哲琛、汪海清、郭台強、李永然等相關人士的聲音都被錄下。 台北地檢署偵辦國民黨黨產案有重大進展,檢方掌握八段關鍵錄音,足以證明馬知情並主導交易。圖為北檢日前首度以他字案被告身分,傳喚前總統馬英九出庭畫面。(資料照) 密會買家談生意 至少8片段 十一月廿九日,北檢為釐清黨產交易過程,首度以他字案背信罪被告身分傳喚馬英九、前中投公司董事長張哲琛及總經理汪海清,另以證人身分傳喚中視買家余建新、中影買家郭台強、協助三中交易契約法律文字確認的律師李永然等人。 據了解,檢方掌握的錄音檔案共有數十個片段,時間約近一小時,其中可擷取出至少八個與馬英九有關的關鍵片段,時間短則廿幾秒,長則將近三分鐘,收音地點涵蓋國民黨主席辦公室、台北市長辦公室、台北市政府會議室、中投公司等。除趙少康外,上月廿九日出庭的所有被告及證人,包括買、賣雙方代表,均被錄到與馬密會談生意的過程。 據悉,這批足以證明馬知情並主導交易的錄音,疑是從汪海清被搜索的辦公室等地點查獲,原始來源是某位曾與馬密會的相關人,為了避免交易橫生枝節而偷錄音存證自保。 檢方發現,錄下的密會內容涵蓋交易金額、匯款方式、回饋機制等關鍵事項,其中可聽出馬英九答覆買家開價選項時極不乾脆,大部分都是用類似「第一個不好、第二個不好」的「刪去法」方式表達意見,買家及張、汪向他報告時,他則多簡單回覆「喔」、「嗯」等字眼。 黨產鑑價被低估 馬可能知情 檢方認為,馬英九對於黨產鑑價過程被低估,可能事先已知情,之所以沒反對交易,甚至積極與余建新、郭台強、蔡正元等「特定」買家密會商談,就是因為九十五年三、四月時,國民黨面臨支付黨工退休金等財務困境,因此急於賤賣黨產。 馬英九日前面對檢方所提示的不利內容,仍堅稱自己不知情,並強調是張哲琛等下屬自作主張。不過,張、汪也非省油的燈,兩人似不願替馬背黑鍋,強調黨產處理是黨內「最重要事項」,黨主席不可能授權給其他人做決定。
錢利忠 2017-12-08
一再投書批評 北檢:陳長文違反律師倫理

一再投書批評 北檢:陳長文違反律師倫理

  北檢批陳長文為理律法律事務所所長,該所合夥律師吳至格為馬英九洩密等案的一、二審辯護人,陳長文卻在高等法院審理馬案期間,以專欄發表不實評述干擾審判、妨害司法公正,已違反律師倫理規範。(資料照,記者簡榮豐攝) 2017-12-04 11:52 〔記者錢利忠/台北報導〕針對律師陳長文一再投書,批評台北地檢署所起訴前總統馬英九教唆洩密、大巨蛋等案,恐有遭行政權干涉等質疑;北檢今二度聲明澄清,反批陳長文為理律法律事務所所長,該所合夥律師吳至格為馬英九洩密等案的一、二審辯護人,陳長文卻在高等法院審理馬案期間,以專欄發表不實評述干擾審判、妨害司法公正,已違反律師倫理規範。 台北地檢署今發表聲明稿澄清。(記者錢利忠攝) 台北地檢署今發表聲明稿澄清,並公布馬英九的辯護律師吳至格,為陳長文擔任所長的理律法律事務所合夥律師。(記者錢利忠攝) 以下為北檢澄清稿全文: 陳長文律師連續於中國時報時論廣場專欄發表「是恢復特偵組的時候了」、「嚴守無罪推定,是法治國基本要求」等文,並就本署偵辦及其主持法律事務所合夥人辯護之訴訟案件為法庭外不實評述,損害司法公正,本署嚴正聲明如下: 陳文投稿又舉錯誤案例,誤導社會視聽 陳文將本署102年度他字第8423號改簽分偵辦被告黃世銘之簽呈,誤導為「特偵組」認定被告馬英九先生(下稱被告馬英九)未洩密犯罪的結案決定,指本署將特偵組簽結之案件重行起訴,混淆視聽,心態可議。 其一,上述檢察總長洩密案,係本署檢察官所偵辦,並非特偵組偵辦之案件;其二,上述案件偵辦對象為被告黃世銘,時任總統之馬英九並非該案之偵辦對象,被告馬英九當時身為中華民國第13任總統,具刑事豁免權,無法對之進行追訴及調查,本署前以106年4月14日新聞稿說明甚詳。 陳律師先前投稿錯論「自從廢除特偵組後,許多過去特偵組不起訴的舊案,北檢重新起訴」,經本署指正其「既無統計數據,更未舉出任何一例」後,不僅未對信口開河向國人致歉,又撰文意圖移轉話題,表示「精確地說,雖未有偵結案件起訴,但卻有『簽結』而又重新偵辦的案件」云云,再度誤導輿論,有違律師倫理規範第6條:「律師應謹言慎行,以符合律師職業之品位與尊嚴」之規定。 陳文「立委關說司法,無關公共利益」云云,為民粹式指摘,從未見於起訴書 至於陳文指本署檢察官起訴被告馬英九洩密等案,立場係「立委關說司法,無關公共利益」云云,純屬民粹式之指摘,該偏頗論點從未見於起訴書,陳律師以書寫專欄方式,在法庭外蓄意扭曲本署起訴立場,誠有干擾司法公正之嫌。且「罪刑法定」為刑法之基本原則,關說司法者之所以沒事,乃因為案發當時刑法沒有處罰關說者的規定。該案案發前後,馬前總統主政期間,始終未對關說司法行為立法科刑,案發時當然無罪可罰,本署已於106年4月18日新聞稿說明甚詳。 臺北地院判決支持本署起訴被告馬英九洩密等案之事實,且各界並不肯認「院際調解權」之無罪理由 陳文再執「柯建銘自訴(雖非北檢起訴)馬洩密案,一、二審都判無罪確定」、「北檢起訴案,法院一審也判無罪」,妄為推論「北檢仍為上訴而上訴,浪費司法資源,更陷嫌疑人於雙重追訴的不利益」云云。然柯建銘自訴洩密案,與本署公訴被告馬英九洩密等案,分屬不同事實,此業經臺北地院103年度自更(一)字第3號(即柯建銘自訴案)判決認定明確,陳文所謂「陷嫌疑人於雙重追訴的不利益」之語,顯係不明瞭相關案情,恣為評述。且本署公訴案經臺北地院一審判決,認定被告馬英九「洩漏國防以外秘密、使用通訊監察所得秘密及利用個人資料部分,均屬構成要件該當」(引自臺北地院106年度矚易字第1號判決原文),足認法院亦「支持」本署起訴被告馬英九之事實。惟原審判決既誤引憲法第44條總統「院際調解權」為該案之阻卻違法事由,致學界及實務界一片譁然,本署依法上訴,係屬正當有據,陳律師未細繹判決理由及相關學界評論,遽對判決及本署上訴理由謬誤評述。 大巨蛋案相關被告人為刻意操作鑿痕斑斑,本署檢察官舉證翔實 陳文評述大巨蛋案,稱「縱使對李述德議約會議的結論,檢方存有合理懷疑,仍然不能忽視『零營運權利金』並非在該會議中才突然冒出,而是起初便存在的事實」云云。惟該案相關證據確實呈現李述德在議約會議中一再主張遠雄公司應支付權利金之事實,此有大巨蛋案招標公告、議約過程相關發言紀錄等可資佐證,本署並未忽視議約會議前後之任何細節。並由李述德種種違背法令及多次自承說謊欺瞞之言行,兼之前營建署長葉O文居間穿梭催促,隨之前台灣建築中心執行長許O文偽造文書並圖利,俱可看出人為刻意操作痕跡,鑿痕斑斑,罪證明確。陳律師未閱卷證,又未詳閱494頁之起訴書,即草率發表評論,實不可取。 五、陳律師就其法律事務所合夥人辯護之訴訟案件,公開發表不實評述,有違律師倫理規範 律師倫理規範第24條第3項前段規定:「律師就受任之訴訟案件於判決確定前,不得就該案件公開或透過傳播媒體發表足以損害司法公正之言論」。陳律師為理律法律事務所所長暨合夥人(如附件所示),該所合夥律師為本署公訴被告馬英九洩密等案之一、二審辯護人,陳律師於該案高院審理之際,在法庭外以專欄發表不實評述,干擾法院審判,妨害司法公正,所為不僅違反律師倫理規範,且有損在野法曹之職業尊嚴及榮譽。
錢利忠 2017-12-04
入出境資訊系統爆綁標 追有無中資

入出境資訊系統爆綁標 追有無中資

馬政府時期系統建置涉弊 〔記者錢利忠/台北報導〕內政部資訊中心主任施明德擔任移民署資訊組長期間,涉利用經手移民署入出境資訊系統招標案機會,收取十多家廠商賄賂,再洩漏標案資訊供圍標或綁標,至少有七件標案涉弊。台北地檢署昨會同廉政署動員百人大搜索,約談施男等四十二人到案,檢廉擔心弊案造成國門入出境安全漏洞,甚至國人個資流向對岸,已一併清查涉案廠商是否具中資色彩。 內政部資訊中心主任施明德擔任移民署資訊組長期間,涉利用經手移民署入出境資訊系統招標案機會,收取十多家廠商賄賂,再洩漏標案資訊供圍標或綁標,至少有七件標案涉弊。台北地檢署昨會同廉政署動員百人大搜索。(記者羅沛德攝) 檢廉憂國人個資流向對岸 檢廉獲報,施明德約三年前在高市添購市價約一千六百至一千八百萬元新房,卻將新房出租給特定投標廠商,檢廉不排除施假借最有利標模式綁規格標,騙過外部評委審查,再假收租名義,變相由業者替他繳房貸,其中疑涉對價。但施接受移民署內部調查時曾澄清,房產是他任職移民署前所購置,未曾出租給廠商。 據指出,九十八年間,桃園機場第一及第二航廈曾發生資料庫系統故障的大當機事件,施明德剛好由原服務的台北市政府轉任移民署資訊組長,開始負責相關資訊系統的招標案。 移民署前資訊組長涉收賄 檢廉兩年前接獲檢舉,指施於九十八年至一○五年間所承辦的國境線上資訊建置及維護等標案涉弊,派駐廉政署的承辦檢察官周芳怡佈線偵監多時,昨見時機成熟,以涉違背職務行、受賄及政府採購法,動員搜索內政部資訊中心、移民署資訊組,及相關涉案人等住處,移民署資訊組有兩名承辦人被約談,其中一名與施明德私交甚篤的前移民署科長陳英傑列被告,另一名為證人。 施明德曾獲頒模範移民官 施明德自九十八年至一○五年間任職移民署資訊組長,去年底轉任內政部資訊中心主任;今年一月十六日,移民署舉辦十週年署慶,內政部長葉俊榮還頒發感謝狀,親自表揚施明德為「模範移民官」,如今施卻傳涉弊,格外諷刺。
錢利忠 2017-11-14
遠雄4弊案 趙藤雄求刑24年 5.5億交保

遠雄4弊案 趙藤雄求刑24年 5.5億交保

北檢偵結 起訴趙父子等31官商 〔記者錢利忠/台北報導〕台北地檢署昨天偵結遠雄集團所涉大巨蛋、新北市土地開發、眷村改建、掏空遠雄人壽等四大弊案,依行賄、圖利、侵占等罪起訴遠雄創辦人趙藤雄父子等官商共卅一人、十三人緩起訴;趙藤雄被具體求刑廿四年、前馬市府財政局長李述德與國民黨籍新北市議員周勝考各求刑十年、台灣建築中心前執行長許銘文求刑九年,前營建署主秘洪嘉宏認罪未具體求刑;時任台北市長的前總統馬英九與趙密會後,北市府即同意大巨蛋的營運權利金歸零,此部分檢方另案追查馬是否涉不法。 北檢昨偵結遠雄大巨蛋等四大弊案,遠雄創辦人趙藤雄涉行賄等多罪被求刑24年,獲裁定5.5億元交保。(記者王藝菘攝) 北檢昨偵結遠雄大巨蛋等四大弊案,前馬市府財政局長李述德涉圖利等罪被求刑10年。(資料照) 趙交保金破紀錄 半小時就備齊 收押中的趙藤雄起訴後移北院審理,法官昨晚裁定五.五億元交保,打破永豐金控前董事長何壽川的四億元保金紀錄,法官並裁定趙每天向台北市三張犁派出所報到,裁定交保後半小時,遠雄立即備齊十七箱現鈔保釋金,擺滿法警室桌面;周勝考也由親友備妥四千萬保金交保離開地檢署;洪嘉宏被裁定五百萬元交保,因覓保無著還押。 檢另案續查 馬英九是否涉不法 檢方偵辦大巨蛋、遠雄人壽掏空案、新北市土地開發及眷改等四案,共傳訊四九六人次,大巨蛋金流勾核四百多個帳戶,起訴書多達四九四頁。其中以大巨蛋案最受矚目,檢方認為,李述德藉擔任甄審會主席及議約主談人優勢,簽下營運權利金歸零等侵害北市府權益的不平等條約,使市府承擔舉債及利息風險,五十年權利金估計損失卅.四二億元。 大巨蛋公安審查部分,許銘文負責防火避難性能設計審查,受前營建署長葉世文催促,施壓甄審委員簡賢文、林裕昌放水,簡、林曾要求改善公安,後屈服於許的施壓,「閉眼」核定未修改的遠雄計畫書,檢方痛批罔顧民眾安全的情節更甚八仙塵爆案。 檢方偵辦期間,意外查出趙身為大老闆,竟貪圖小利,另涉侵占及出售大巨蛋鋼筋下腳料,一○○年至一○三年間,使遠雄建設旗下遠雄、東源營造損失四八一萬餘元,再由趙藤雄的小姨子趙玉女等人,協助存至個人小金庫後轉匯私人帳戶。 除了大巨蛋案外,趙藤雄父子三人及遠雄前財務副總許自強,隱匿遠雄、東源營造承攬遠雄人壽的十四件工程、總契約二○七億餘元的關係人交易,利用億東等五家公司與遠壽簽約,藉此掏空遠壽資產。 檢方也查出,遠雄為拉高新北市土城、新莊等開發案容積率,透過白手套蔡仁惠,行賄擔任建築師的新北市都市計畫審查委員劉演交及新北市府城鄉局審議科長海治平。 趙為讓新北市議員周勝考替土城開發案護航,以讓周的營造公司承攬大巨蛋土方清運等方式行賄;眷改案中,趙還期約行賄洪嘉宏九千五百萬元,已支付七百五十萬元。 檢廉偵辦周勝考案時扯出案外案,查出丁姓廉政官洩漏搜索行動,昨一併緩起訴,但必須繳卅萬元給國庫。
錢利忠 2017-11-01
遠雄弊案偵結 起訴趙藤雄、周勝考

遠雄弊案偵結 起訴趙藤雄、周勝考

  遠雄弊案今偵結起訴,7月初遭羈押禁見至今的趙藤雄(圖)、洪嘉宏、新北市議員周勝考,今天均被依涉犯貪污治罪條例等罪起訴。(記者王藝菘攝) 2017-10-31 09:03 [記者錢利忠/台北報導]台北地檢署偵辦遠雄創辦人趙藤雄所涉包括遠雄人壽掏空案、新北市土地工程案、大巨蛋案,以及涉行賄前營建署城鄉發展分署長洪嘉宏的眷改弊案等4大案,今天部分偵結,7月初遭羈押禁見至今的趙藤雄、新北市議員周勝考,9月間遭羈押的洪嘉宏,今均被依涉犯貪污治罪條例等罪起訴,今早已移審台北地院,趙藤雄穿西裝未發一語。 遠雄弊案今偵結起訴,7月初遭羈押禁見至今的趙藤雄、洪嘉宏(右)、新北市議員周勝考(左),今天均被依涉犯貪污治罪條例等罪起訴。(記者王藝菘攝) 遠雄弊案今偵結起訴,7月初遭羈押禁見至今的趙藤雄、洪嘉宏、新北市議員周勝考,今天均被依涉犯貪污治罪條例等罪起訴。(記者錢利忠攝) 今早10點30分,北檢將開記者會說明偵辦結果,據悉,檢方趕製起訴書至今凌晨3點多,起訴書多達數百頁,印表機列印30多分鐘才印完,有書記官形容,此份起訴書如同「曠世巨著」。 北檢偵辦遠雄弊案可概分為4部分,一是遠雄人壽掏空案,二是包括海山煤礦開發案等多起新北市土地工程弊案,三是大巨蛋案,最後則是前年10月發動搜索的遠雄眷改案;今年6月,檢廉兵分50路搜索,約談趙藤雄、周勝考等66人,檢方訊後認為趙、周2人涉嫌重大,依涉犯貪污治罪條例向法院聲押禁見獲准。 針對遠壽掏空案,檢廉調查,趙藤雄涉嫌自96年6月起指示下屬,利用人頭公司掩護遠雄建設,承包遠雄人壽相關工程,並以顧問費、設計費等名義墊高工程款,涉嫌掏空遠壽上億元;另質疑遠壽長期代遠雄建設獵地及合建建案,卻只在財報上揭露部分建案,涉隱匿關係人交易、違反證交法等多罪。 新北市土地弊案部分,檢廉鎖定土城海山煤礦、新莊新亞電器廠房轉住宅用地等案,查出周勝考實際掌握的勝益營造,與遠雄建設私下合作密切,勝益還標到遠雄大巨蛋與其他建案的土方工程,懷疑周利用議員職權,涉包庇遠雄及自己旗下公司。 大巨蛋案部分,北檢於8月傳喚時任台北市長的前總統馬英九,及馬市府時期負責與遠雄議約的財政局長李述德等人,釐清案情疑點;關於大巨蛋公安性能審查部分,檢方曾陸續傳喚多名外部審查委員;檢廉發現,台灣建築中心前執行長許銘文及數名審查委員,疑似在審查流程上偏袒遠雄,許先前訊後獲50萬元交保。 眷改標案部分,檢廉查出,洪嘉宏在營建署城鄉發展分署長任內,涉嫌利用該分署受國防部總政治作戰局委託辦理多項「國軍老舊眷村改建土地核屬大面積(500坪以上)依法標售處分」案之機會,收受投標廠商遠雄的賄賂,使遠雄得以取得上開多項標案。 相關影音
錢利忠 2017-10-31
追查黨產中影案 張哲琛、汪海清移送北檢複訊

追查黨產中影案 張哲琛、汪海清移送北檢複訊

2017-10-18 19:53 〔記者錢利忠/台北報導〕台北地檢署偵辦中影案,試探在押的國民黨前政策會執行長蔡正元,有無轉污點證人供出黨高層涉案可能,蔡雖否認背信,但他證稱要公布黨營事業中投公司賤賣黨產內幕,直指中投高層提供造假報告給時任黨主席馬英九;檢方今為此發動搜索並約談8月才因中廣案被限制住居的中投前董事長張哲琛、總經理汪海清。 中投前董事長張哲琛,今晚被移送北檢。(記者錢利忠攝) 台北地檢署偵辦中影案,約談中投前總經理汪海清(中)。(記者陳志曲攝) 今晚7點45分,張哲琛被移送北檢複訊,隔1小時後汪海清也移送北檢複訊。 為釐清中影交易案疑點,今另以證人身分傳喚三中買家、當時兼任榮麗公司董事長的中時集團前董事長余建新;94年12月,余家時代的中時集團,透過榮麗以40億元買下國民黨華夏公司的三中股權;隔年4月,國民黨與榮麗簽增補契約協議,榮麗花8.92億元買中視,國民黨另找中影、中廣買家。 在押的蔡正元因中影減資案8月遭高等法院提訊,他當庭聲稱願將中投賤賣黨產的事公諸於世,還說願意到不當黨產處理委員會作證;北檢根據蔡在高院出庭時的說詞,研析有無將蔡轉污點證人的可能,但前提是蔡須如實交代黨高層涉賤賣黨產的關鍵事證。
錢利忠 2017-10-18
大巨蛋案北檢蒐證3年多 馬英九首度被告身分出庭

大巨蛋案北檢蒐證3年多 馬英九首度被告身分出庭

前總統馬英九大巨蛋弊案出庭應訊。(記者王藝菘攝) 2017-08-16 08:41 前總統馬英九大巨蛋弊案出庭應訊。(記者王藝菘攝) 李述德上午8點多,已抵達北檢等候庭訊。(記者錢利忠攝) 前總統馬英九上午抵達北檢庭訊。(記者錢利忠攝) 前總統馬英九上午抵達北檢庭訊。(記者錢利忠攝) 〔記者錢利忠/台北報導〕台北地檢署偵辦大巨蛋弊案,歷經3年多的蒐證調查,上午9點首度以圖利罪他字案被告身分,傳喚前總統馬英九、馬市府時期負責與遠雄議約的財政局長李述德;上午7點多,大批維安警力已在北檢內、外值勤,李述德上午8點多已抵達北檢,8點50分馬也已抵達北檢,面對記者提問,馬微笑未受訪。 針對馬、李遭質疑在馬與遠雄創辦人趙藤雄私下會面後,北市府即一改先前態度,放任遠雄增刪契約條文,簽下營運權利金歸零等不平等條約,為釐清相關疑點,檢方今會隔離訊問兩人,不排除另安排對質。馬辦發言人徐巧芯昨表示,馬英九從事公職以來,一向奉公守法、清廉自持,絕對禁得起司法檢驗。 松菸護樹聯盟等民間團體,前年5月15日持台北市府廉政委員會公布的大巨蛋調查報告,向當時的特偵組及北檢告發馬、李涉圖利遠雄;檢方本月初首次寄發被告傳票給兩人;大巨蛋案可分成興建初期的土方工程、後期防火避難公安審查、以及招標時營運權利金協議歸零等3部分,均由北檢檢肅黑金專組忠組檢察官吳曉婷負責偵辦,3部分的案號、被告名單及案由各有不同。 前兩部分已列偵字案,關鍵涉案者包括涉違反貪污治罪條例等罪在押的趙藤雄、新北市議員周勝考,以及被依圖利罪諭令50萬元交保的台建中心前執行長許銘文;馬、李被控圖利的部分,則與大巨蛋營運權利金歸零,以及馬被控私下與趙會面,主導李述德與遠雄簽不平等條約有關,此部分仍是他字案。 檢方調查,北市府及遠雄在93年9月曾有兩次關鍵議約會議,但馬、趙被發現於兩次議約會議期間,私下於同月20日碰面協商,之後北市府態度大轉變,不僅同意權利金歸零、具體協助遠雄都更計畫並提供必要文件,就連遠雄要求北市府降低或減免租稅等要求也照准;檢方為釐清馬、趙私會時,達成哪些共識、有無損及北市府利益?今首傳馬、李出庭。
錢利忠 2017-08-17
中廣交易案 北檢約談趙少康

中廣交易案 北檢約談趙少康

中廣董事長趙少康。(資料照,記者王文麟攝) 2017-08-03 11:18 〔記者錢利忠/台北報導〕國民黨前立委蔡正元涉侵占中影減資款3.7億元,上月遭台北地院依背信等罪裁定羈押禁見。同屬「三中」之一的中廣交易案,也被行政院黨產會告發,質疑中廣董事長趙少康當初接手中廣是樁「假買賣」,涉拿中廣的盈餘買中廣,涉嫌背信;台北地檢署已分他字案,今天首度約談中廣董事長趙少康、國民黨前行管會主委張哲琛、前中投總經理汪海清等人,現於特偵組舊址的北檢五辦訊問中。 北檢接獲黨產會告發後,為釐清中廣交易案相關金流,7月間陸續傳喚由趙少康所掌控的播音員及悅悅等公司負責人作證,全面清查當初趙少康購買中廣的資金來源,有無如黨產會所指控,涉嫌拿中廣的盈餘買中廣,以及國民黨有無以借名登記方式,透過趙少康「漂白」資產,將「黨營中廣」變成「趙氏中廣」。 國民黨為處理黨產,2005五年12月,計畫將華夏公司所持有的中視、中廣、中影等「三中」股權,賣給設於英屬開曼群島的榮麗公司,但榮麗只對中視股權有興趣,國民黨只好另替榮麗找買家,兜售中影、中廣;2006年12月,華夏即找上趙少康簽約。
錢利忠 2017-08-03
涉侵占中影3.7億元 蔡正元今凌晨遭聲押禁見

涉侵占中影3.7億元 蔡正元今凌晨遭聲押禁見

國民黨前政策會執行長蔡正元在擔任中影董事長、阿波羅公司負責人期間,涉嫌侵吞3億多元款項,蔡正元17日晚間移送台北地檢署複訊後,今日凌晨被聲押。圖為蔡正元在北檢偵訊空檔打電話。(記者林正堃攝) 2017-07-18 03:44 蔡正元夫婦、岳父列被告 [記者錢利忠/台北報導]國民黨前政策會執行長蔡正元被控擔任中影董事長期間,擅自代表中影及其名下的阿波羅投資公司簽訂信託契約,侵占中影3億7千多萬元,用於購買個人不動產、投資股票、外匯及繳交信用卡費;台北地檢署昨兵分4路搜索阿波羅公司及蔡正元、洪菱霙夫婦、岳父洪信行等住處,約談蔡正元等10人,蔡正元夫婦、岳父3人列侵占、背信罪被告,今天凌晨3點半訊後,蔡正元被依背信等罪聲押禁見。 妻洪菱霙300萬交保 岳父請回 昨深夜11點55分,洪菱霙訊後被依涉背信罪,諭令300萬元交保,並限制出境、出海及住居;今天凌晨1點,懷有身孕的洪菱霙交保離開時北檢時,面對記者追問,她低調未發一語。洪信行則在初訊時身體不適先獲請回。 至於蔡正元則自今天凌晨12點,才進入偵查庭應訊,庭訊將近4個小時才結束;檢方認為蔡正元涉侵占中影款項3.7億多元,庭訊時卻避重就輕,認為蔡正元未吐實,因此諭令聲押禁見,台北地院今早將召開羈押庭。 提孕妻 蔡:嫁給我倒楣 昨晚8點多,蔡正元夫婦陸續被移送北檢複訊,蔡庭訊前表示,「完全公開坦蕩,沒什麼隱藏的事情」;被問到名嘴告發他涉侵占的1.7億元在哪?他回說:「有7.5億元的債權沒辦法完全拿到,覺得很冤枉」;當被問到懷孕的妻子時,他則說:「嫁給我倒楣。」洪菱霙未受訪。 檢方調查,時任立委的蔡正元,於95年4月27日與莊婉均、郭台強的妻子羅玉珍簽合作協議書,約定以31億多元分5期買下中影82.56%股權;莊負責籌措12億元資金,蔡負責執行中影資產及減資案,股權借登記在當時由蔡負責的阿波羅投資公司名下;同年5月8日,蔡、莊出任中影正、副董事長、羅則任董事。 檢方質疑蔡藉減資案自肥 檢方查出,95年7月14日,蔡正元明知中影公司的實質權利人為羅玉珍,阿波羅並非實質權利人,卻擅自召開中影股東臨時會決議減資,同年9月22日,中影發放減資款5億8283萬餘元給阿波羅,但98年間減資案遭經濟部否決,阿波羅卻沒歸還減資款給中影,質疑蔡涉利用中影減資案自肥。 檢方調查,96年7月間,蔡正元涉嫌擅自代表阿波羅公司,與自己簽訂信託契約,將阿波羅所保管的中影減資款,其中4億3千餘萬元信託給自己,蔡再以此信託款向自己購買不良債權;或假借投資股票,先將信託款歸還阿波羅,之後再將款項轉匯至私人帳戶,甚至提領信託款供自己購買不動產;此部分不法所得共2億4千多萬元。 買不動產、投資股票等 涉侵占信託款 99年7月16日,信託契約到期後,蔡正元雖在形式上將款項匯入阿波羅公司指定的帳戶,但之後他又派人將款項提出,輾轉匯入自己的帳戶,用來購買私人不動產、投資股票、外匯及繳納信用卡費;此部分另涉侵占信託款1億3千餘萬元。 郭台強接任中影董事長後,對蔡正元及阿波羅提起民事訴訟,指控蔡正元主導中影股東臨時會,利用減資手段將阿波羅保管的中影減資款信託給自己;最高法院去年5月已判蔡應返還中影1.7億多元定讞。   國民黨前政策會執行長蔡正元妻子洪菱霙18日凌晨交保。(記者林正堃攝)
錢利忠 2017-07-18
不諳美法規、查無洗錢 兆豐案簽結

不諳美法規、查無洗錢 兆豐案簽結

〔記者錢利忠/台北報導〕兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防制法,遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰一.八億美元(約五十七億台幣),台北地檢署偵辦時,意外查出兆豐金控前董事長蔡友才涉嫌私下向財團招攬投資其在外成立的私募基金,蔡去年底已被起訴求刑十二年,但蔡所涉犯行與洗錢案無關;台北地檢署調查洗錢部分,認定兆豐銀不瞭解美國洗錢防制法規才被罰,未涉洗錢,昨將全案簽結。 兆豐金控前董事長蔡友才涉嫌私下向財團招攬投資其在外成立的私募基金,違反證交法,目前由台北地院審理中。(資料照) 蔡友才私募基金違證交法 法院續審 去年八月十九日兆豐銀遭DFS重罰,台北地檢署分案調查,查出蔡友才涉嫌利用親屬為人頭,在英屬維京群島註冊境外公司Nick & Ziv Capital Ltd.(NZ公司),再指示兆豐金前主秘王起梆草擬基金招募計畫,前年十月共同在辦公室向兆豐銀授信客戶潤泰、寶佳等集團招攬其在外成立的私募基金(NZ投資的鑒機資產管理公司),此一違反證交法的案外案,目前由台北地院審理中。 兆豐銀紐約分行遭美國重罰一.八億美元消息曝光後,檢調接獲告發,指兆豐銀澳洲及巴拿馬分行因涉洗錢,遭兩國政府裁罰,紐約分行另涉在KINGSTONE公司與客戶SAMSON WU間的訴訟案中洗錢。 檢方展開調查,傳喚兆豐銀董事長張兆順,另以鑑定人身分,傳喚政治大學會計系教授馬秀如、交通大學科技法律學院副院長林志潔。鑑定意見認為,DFS的合意命令並非認定兆豐銀旗下分行涉及洗錢,而是認為不瞭解美國洗錢防制法規,導致紐約分行出現洗錢防制機制不足、內控不佳等相關法令遵循的嚴重缺失。另紐約分行與箇朗分行的一七四筆交易中,匯款國及受款人也均查無我國人士。 此外,名嘴質疑兆豐銀在KINGSTONE公司與客戶SAMSON WU的民事訴訟中涉及洗錢,檢方認為,相關法院判決未認定兆豐銀洗錢。另有告發指出,巴拿馬地區分行有員工Angel Caballero與SAMSON WU有關,但檢調查無此人,也查無SAMSON WU涉及洗錢等情資。 至於澳洲及巴拿馬分行雖分別於九十八年及一○二年間未依規定申報可疑交易,各被裁處一萬美元罰款,但均不是因為洗錢或幫助洗錢遭裁罰。還有去年十一月行政院公布一○一至一○三年間紐約分行與箇朗、巴拿馬兩間分行匯款交易總筆數共一七○三三筆;此部分依「匯款目的」及「匯款數額」逐筆清查,均查無洗錢不法。
錢利忠 2017-05-23
馬涉教唆洩密  北檢:逾越司法與政治分際

馬涉教唆洩密 北檢:逾越司法與政治分際

  台北地檢署(圖)偵結洩密案,確定起訴前總統馬英九。(記者劉信德攝) 2017-03-14 10:38 〔記者錢利忠/台北報導〕台北地檢署偵辦前總統馬英九涉教唆洩密案,今天將馬英九依違反通訊保障及監察法等罪起訴,北檢指出,馬英九長期從事司法實務與法律教學,明知人民對於隱私權、通訊秘密自由及資訊自主權之期待為普世共維之價值,執政期間屢次宣示保障基本人權,但馬英九僅因與前立法院長王金平等人的理念差異,竟逾越司法與政治應有分際,涉犯事實明確。 起訴書指出,馬英九與王金平等人之理念差異,於國家或人民並無遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故等情狀,亦非為維護國家安全或增進公共利益,竟逾越司法與政治應有分際,無故洩漏及教唆洩露偵查中秘密、監察通訊所得應秘密資料,及將柯建銘個資為蒐集之特定目的外利用、侵犯人民之基本權利。 北檢表示,馬英九於102年8月31日所為,係犯公務員洩露國防以外秘密罪、公務員無故洩露監察通訊所得應秘密資料罪、個人資料保護法、公務員假借職務上之權力違反公務機關未於執行法定職務必要範圍內利用個人資料且不符蒐集之特定目的罪。 馬英九於102年9月4日所為,涉犯教唆公務員洩露國防以外秘密罪、通訊保障及監察法之教唆公務員無故洩露、交付監察通訊所得應秘密資料罪、教唆公務員假借職務上之權力違反公務機關未於執行法定職務必要範圍內利用個人資料且不符蒐集之特定目的罪。 北檢表示,無論馬英九基於教唆之確定故意或不確定故意,指示前檢察總長黃世銘於102年9月4日洩密犯行,使黃世銘原無向時任行政院長江宜樺報告之意,而使黃世銘另起犯罪洩露、交付「專案報告三」、「柯建銘全民電通更一審無罪判決收判行程表」、「北院102聲監續字第568號譯文」等內容。 北檢指出,江宜樺於102年9月4日之前,原僅自馬英九轉述口頭告知特偵組尚在調查相關案件,但尚不知道相關偵查中秘密資料,之後馬英九指示黃世銘向江宜樺報告後,江宜樺才知悉相關偵查秘密,認為馬英九涉及教唆洩密。 相關影音  
錢利忠 2017-03-14
闖行政院噴漆 兩名國民黨工移送北檢

闖行政院噴漆 兩名國民黨工移送北檢

2017-01-18  19:54 〔記者錢利忠/台北報導〕國民黨黨工自救會成員不滿薪水先前遭行政院不當黨產處理委員會凍結,今天下午有9名黨工衝進行政院抗議,要求面見行政院長林全,其中2名黨工涉在列為國定古蹟的行政院中央大樓噴漆,其中1字是「死」,另1字未完成即被攔阻;今晚7點40分,涉案黨工周柏吟、徐詩詠被依侮辱公署及文化資產保存法移送台北地檢署;由處理群眾事件專組檢察官吳曉婷負責庭訊。 國民黨黨工徐詩詠(左1)、周柏吟(右2)被移送北檢。(記者錢利忠攝) 國民黨黨工周柏吟,被移送北檢。(記者錢利忠攝) 2名涉案黨工今晚被移送北檢時表示,我們只是要薪水,批執政黨迫害勞工。至於另外7名在政院灑冥紙的黨工,則依違反廢棄物清理法及社會秩序維護法裁罰,未送北檢複訊。 國民黨曾表示,已向黨產會申請解凍國民黨永豐銀帳戶、台銀本票共2.2億元,用以發放積欠勞工的薪資、考積、年終獎金等。黨產會下週將召開委員會議評議。
錢利忠 2017-01-19